БОЛЕЕ 12 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ НА РЫНКЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
+7 (495) 600-44-40
ПН-ЧТ:
ПТ:
с 10-00 до 19-00
с 10-00 до 18-00
м. Китай-Город
ул. Покровка, д. 3/7, стр. 1Б

Банки обяжут отказаться от обслуживания высокорискованных клиентов

19 марта 2015
Дополнительно принятые меры по противодействию легализации отмывания доходов позволят государству усилить контроль за незаконным оборотом средств на более качественном уровне.
Петропольский Алексей Игоревич Генеральный директор компании «URVISTA»

Поправки в закон о борьбе с отмыванием денег разрабатывают в настоящее время ЦБ РФ и Росфинмониторинг. Речь идет, прежде всего, об обязанности банков отказываться от обслуживания высокорискованных клиентов. Сейчас кредитные организации не обязаны, но имеют право отказывать подозрительным клиентам в совершении операции, открытии счета или вклада. От ужесточения закона об отмывании может пострадать довольно широкий круг клиентов, которым банки будут обязаны отказывать в обслуживании, сообщила газета «Известия».

Алексей Петропольский, генеральный директор юридической компании Urvista, отмечает, что при принятии новых поправок в закон 115-ФЗ пристальное внимание банков будет привлечено к представителям малого бизнеса, к тем, кто только начинает свой бизнес.

«Если брать в расчет новые критерии (минимальный уставный капитал, отсутствие главного бухгалтера в штате), которые банки, возможно, будут предъявлять к предпринимателям и юридическим лицам при определении степеней риска и для принятия решения о вынесении мотивированного отказа в проведении операций по счетам клиента, то можно с уверенностью говорить о том, что под данные критерии будут подпадать большинство только что зарегистрированных юридических лиц и предпринимателей», – указывает эксперт.

По его мнению, необходимо четко определить полный и исчерпывающий перечень таких критериев, дать им подробное описание. Это позволит избежать сложностей в банках с определением и присвоением степеней риска юридическим лицам и предпринимателям, а также создаст благоприятные условия работы для начинающих юрлиц и предпринимателей.

Алексей Петропольский уверен, что дополнительно принятые меры по противодействию легализации отмывания доходов позволят государству усилить контроль за незаконным оборотом средств на более качественном уровне.

Источник: Клерк.Ру

Последние статьи

Мы открыты для сотрудничества со всеми представителями журналистики и готовы готовить профессиональные комментарии по различным юридическим, налоговым, международным темам, вопросам в сфере недвижимости. Штат компании насчитывает более 40 специалистов с высшим юридическим, финансовым образованием и прочими дополнительными регалиями.

Чтобы связаться с нашим пресс-центром, заполните online-заявку ниже или позвоните на номер:

Запрос на сотрудничество

Обязательные поля для заполнения.

Обращаем Ваше внимание, если Вы оставили вопрос в нерабочее время, он будет обработан в начале следующего рабочего дня.

Заявка на обратный звонок

Обязательные поля для заполнения.

Обращаем Ваше внимание, если Вы оставили вопрос в нерабочее время, он будет обработан в начале следующего рабочего дня.

Задать вопрос

Обязательные поля для заполнения.

Обращаем Ваше внимание, если Вы оставили вопрос в нерабочее время, он будет обработан в начале следующего рабочего дня.

Введите свой номер телефона и мы Вам перезвоним

Все разделы
Свернуть все разделыРазвернуть все разделы